证券代码：000657            证券简称：中钨高新          公告编号：2021-84



                   中钨高新材料股份有限公司
    第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告

     监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次（临
时）会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。本
次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事
5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；

    监事会同意在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 2021 年度日常

关联交易总额的基础上，根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。其中，

增加向关联方采购商品金额 13,500 万元，增加向关联方销售商品金额 4,000 万元。

本次调增后，2021 年度关联采购预计金额 389,685 万元，关联销售预计金额 77,570

万元。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：
    1.该议案需提交公司股东大会审议。
    2.公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中
国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-87。
    二、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和公司章程的规定，公司《2021 年第三季度报告》真实、客观地反映了报告期
公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大


                                     1
遗漏。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《2021 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网，公告编号：2021-88。


    特此公告。




                                       中钨高新材料股份有限公司监事会
                                               二〇二一年十月二十六日




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