证券代码：000657        证券简称：中钨高新    公告编号：2021-104




                   中钨高新材料股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十八
次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议时间为：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 2：30；
    2、网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票
相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日为：2022 年 1 月 11 日（星期二）
                                -1-
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2022 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
   （八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦
10 楼会议室。

    二、会议审议事项

   （一）会议审议事项
  逐项审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
   （二）披露情况
    本次会议审议议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》及或
巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2021-103）
   （三）重点提示
   因本次审议的议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公
司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间
的关联交易（第 1.01 项）回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）
在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的
关联交易（第 1.02 项）回避表决。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                       备注
提案编码                  提案名称                 该列打勾的
                                                   栏目可以投

                              -2-
                                                           票

                                                       作为投票对
  1.00   关于 2022 年度日常关联交易预计的议案          象的子议案
                                                       数：（2）
         2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间
  1.01                                                     √
         接控股公司的日常关联交易

         2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间
  1.02                                                     √
         接控股公司的日常关联交易

    四、会议登记方法

    （一）登记方式
    1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股
东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授
权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授
权委托书格式详见附件 1）；
    2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭
证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记（授权委托书格式详见附件 1）；
    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但
须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身
份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
    （二）登记时间：2022 年 1 月 12 日（上午 9：30—11：00 时，
下午 13：00—16：30 时）
    （三）登记地点
    地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司
证券法务部
    传真：0731-28265500
    （四）现场会议联系方式
    联系人：贾永军   王玉珍

                                -3-
    联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室
    邮编：412000
    联系电话：0731-28265979     0731-28265977
    联系传真：0731-28265500
    （五）注意事项
    1.本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自
理。
    2.请计划现场出席本次股东大会的股东务必提前与公司联系，了
解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。
    3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会
议的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 2。

    六、备查文件

    中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会
议决议。


    附件 1：授权委托书
    附件 2：参加网络投票的具体操作流程


    特此公告。



                                中钨高新材料股份有限公司董事会

                               -4-
      二〇二一年十二月二十九日




-5-
附件 1：
                                授 权 委 托 书

    兹授权委托                 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
       本人（本单位）对本次 2022 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：

   提案编
                               提案名称                     同意   反对   弃权
         码

       1.00   关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

              2022 年度与中国五矿集团有限公司及其
       1.01
              直接或间接控股公司的日常关联交易

              2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其
       1.02
              直接或间接控股公司的日常关联交易

证券账户：                持股数：                         持股性质：
委托人（法人）签名:                         委托人身份证号：
委托人签章：                                营业执照号：
受委托人签名：                              受委托人身份证号码：
委托日期：                                  有效期限：


附注：

 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填

表示弃权；

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。

（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表

委托人就该等议案进行表决）；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表

人签字。


                                      -6-
附件 2：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

    1、投票代码：360657。

    2、投票简称：中钨投票。

    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

       二、 通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间： 2022年1月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9：15，结束

时间为 2022 年 1 月 14 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                    -7-