证券代码：000657        证券简称：中钨高新     公告编号：2021-99



                   中钨高新材料股份有限公司
  第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十八次（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召
开。本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体董
事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议
案》；
    1.2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司
的日常关联交易；
    3 名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2.2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司
的日常关联交易。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：
    1.本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

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    2.公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在
《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-103。
    二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》。
    董事会定于 2022 年 1 月 14 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室
召开 2022 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 1 月 11 日。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-104。


    特此公告。


                                中钨高新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月二十九日




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