中钨高新：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-15
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2022-02
中钨高新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 14 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大
厦）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 19 人，代表股份 558,564,411
股，占上市公司总股份的 52.0145％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
份 536,681,408 股，占上市公司总股份的 49.9767％；通过网络投票的股东 17
人，代表股份 21,883,003 股，占上市公司总股份的 2.0378％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见
书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会
向本次股东大会提交了 1 项议案（2 项子议案），经与会股东及股东代表现场或
网络投票表决，形成决议如下：
逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。包括：
1.01 2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日
常关联交易
关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（536,317,548 股）
不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
1.02 2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日
常关联交易
本项议案涉及关联交易事项，无关联股东参与表决。
总表决情况：
同意 558,564,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
