证券代码：000657        证券简称：中钨高新     公告编号：2022-07



                   中钨高新材料股份有限公司
  第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十九次（临时）会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯表决方式召
开。本次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达全体董
事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于自硬公司数控刀片生产线扩能改造项目
的议案》；

    董事会同意公司下属自贡硬质合金有限责任公司控股的成都长
城切削刀具有限责任公司自筹资金 9,316 万元，对其现有数控刀片
生产线进行扩能改造，在原 1000 万片年产能基础上，新增产能 1000
万片/年。项目建设期为 9 个月。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于自硬公司新增年产 100 亿米细钨丝扩能
改造项目的议案》。

    董事会同意公司下属自贡硬质合金有限责任公司成都分公司自

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筹资金 9,792 万元，用于建设新增年产 100 亿米主要用于光伏行业
的高强度细钨丝生产线。项目建设期为 9 个月。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                              中钨高新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二二年二月二十五日




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