证券代码：000657         证券简称：中钨高新     公告编号：2022-10



                   中钨高新材料股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月
15 日召开第九届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于
提名第十届董事会董事候选人的议案》。鉴于公司第九届董事会任期
届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进
行换届选举，现将具体情况公告如下：
     一、董事会换届选举情况
     公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名。根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任
职资格审查，董事会同意提名李仲泽、邓楚平、杜维吾、谢康德为公
司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名许长龙、杨汝岱、曲选
辉为公司第十届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
    独立董事候选人许长龙、杨汝岱、曲选辉均已取得独立董事资格
证书，其中许长龙先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
     上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属
于失信被执行人。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章
制度有关规定，董事选举事项需提交公司 2022 年第二次临时股东大
会审议，并采用累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事
候选人进行表决。公司第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起
三年。
    上述董事候选人选举通过后，公司第十届董事会董事兼任公司高
级管理人员的人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事
人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
    二、独立董事意见
    公司独立董事对本次董事会董事候选人的提名、表决程序和任职
资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的 《独立董事关于提名第十届董事会董事候选人
的独立意见》（公告编号：2022-16）。
    三、其他说明
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董
事会董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规
定继续履行职责。公司第九届董事会独立董事易丹青先生因在公司已
连续任职满 6 年，在新一届董事会成立后将不再继续担任公司独立董
事，亦不担任公司其他任何职务。
    公司对第九届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司
作出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。


    附件：第十届董事会候选人简历


                              中钨高新材料股份有限公司董事会
                                       二〇二二年三月十六日
附件：
               第十届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历

    李仲泽先生，1969 年出生，高级工程师。现任公司董事长。李
先生于 1991 年毕业于北京大学古典文献专业，获学士学位；2008 年
获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。李先生 1991
年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），曾
任五矿有色金属股份有限公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司
副总经理兼五矿盐湖有限公司董事长，五矿经济研究院副院长等。
2016 年起任现职，兼任株洲硬质合金集团有限公司董事长，中国钨
业协会副会长、主席团主席。
    截止本公告日，李仲泽先生因公司实施股权激励持有本公司股票
（限制性股票）；李仲泽先生与公司控股股东及实际控制人的关联关
系为兼任湖南柿竹园有色金属有限责任公司董事长，五矿钨业集团有
限公司执行董事、总经理、法定代表人；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网”进行了核实，确认李仲泽先生不是失信被执行人。


    谢康德先生，1963 年出生，高级工程师。现任公司董事、总经
理。谢先生于 1984 年毕业于中南大学粉末冶金专业，获学士学位；
2010 年获电子科技大学工商管理专业硕士学位。谢先生 1984 年加入
株洲硬质合金厂（现株洲硬质合金集团），曾任株洲硬质合金集团有
限公司总经理助理、钽铌事业部总经理，自贡硬质合金有限责任公司
总经理、株洲硬质合金集团有限公司总经理等。2016 年起任现职，
兼任株洲硬质合金集团有限公司副董事长，深圳市金洲精工科技股份
有限公司、自贡长城装备技术有限责任公司、中钨稀有金属新材料（湖
南）有限公司董事长，中国有色金属学会理事会副理事长，株洲市第
十六届人民代表大会代表。
    截止本公告日，谢康德先生因公司实施股权激励持有本公司股票
（限制性股票）；与控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事、监事的情形。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网”进行了核实，确认谢康德先生不是失信被执行人。


    邓楚平先生，1962 年出生，教授级高级工程师，现任公司董事。
邓先生于 1983 年毕业于中南大学材料科学与工程专业，获工学学士
学位；2005 年获湖南大学工商管理专业硕士学位；2010 年获中南大
学材料科学与工程专业博士学位。邓先生曾任湖南华菱钢铁集团有限
责任公司董事，华菱管线股份有限公司董事，湖南铁合金集团有限公
司总经理、董事长，五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、董事
长，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专
职董监事，中南大学兼职教授，五矿稀土股份有限公司董事，五矿营
口中板有限责任公司董事长，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，五
矿矿业控股有限公司监事会主席。
    截至本公告日，邓楚平先生未持有公司股票；与公司控股股东及
实际控制人的关联关系为现任中国五矿集团有限公司专职董监事；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一
款规定的不得提名为董事、监事的情形。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网”进行了核实，确认邓楚平先生不是失信被执行人。


    杜维吾先生，1965 年出生，高级工程师，现任公司董事。杜先
生于 1985 年毕业于湖南科技大学采矿工程专业本科，获学士学位；
1988 年长沙矿冶研究院采矿专业研究生毕业，获硕士学位；1999 年
获湖南财经学院金融专业硕士学位。杜先生 1988 年加入长沙矿冶研
究院，曾任长沙矿冶研究院产业管理部副部长、采矿所所长，金瑞新
材料科技股份有限公司董事会秘书、总经理，长沙矿冶研究院有限责
任公司董事长助理，长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理，长沙矿
冶研究院有限责任公司党委副书记。现任五矿资本股份有限公司监事
会主席，湖南长远锂科股份公司董事，湖南有色金属控股集团有限公
司董事，五矿创新投资有限公司董事。
    截至本公告日，杜维吾先生未持有本公司股票；与公司控股股东
及实际控制人的关联关系为现任中国五矿集团有限公司专职董监事；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网” 进行了核实，确认杜维吾平先生不是失信被执行人。
    二、独立董事候选人简历
    许长龙先生，1962 年出生，现任公司独立董事。许先生于 1994
年毕业于中南林业学院会计专业。1999 年获湖南大学商学院 MBA；中
国注册会计师，全国造价工程师。许先生现任利安达会计师事务所（特
殊普通合伙）事业六部总经理、湖南分所执行所长；任湖南省利安达
司法鉴定所所长；任中博信工程造价咨询（北京）有限公司副董事长
兼湖南分公司总经理。许先生曾任湖南省审计厅科长，国家审计署长
沙特派办科长，湖南省中山审计师事务所所长，湖南永信有限责任会
计师事务所董事长、主任会计师，湖南永信资产评估有限公司总经理，
湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程项目管理有限公司董事长，
信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人。
    截止本公告日，许长龙先生未持有本公司股票，与公司及控股股
东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网” 进行了核实，确认许长龙先生不是失信被执行人。


    杨汝岱先生，1980 年出生，北京大学博雅特聘教授，经济学院
教授、博士生导师。现任公司独立董事。杨先生于 2003 年毕业于湘
潭大学材料成型及控制工程专业，获学士学位；2009 年获北京大学
理论经济学专业博士学位；2013 年北京大学城市与环境学院经济地
理方向博士后。
    截止本公告日，杨汝岱先生未持有本公司股票，与公司及控股股
东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网” 进行了核实，确认杨汝岱先生不是失信被执行人。


    曲选辉先生， 1960 年出生，研究生学历，博士学位。曲先生毕
业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。现任北京
科技大学教授。
    截止本公告日，曲选辉先生未持有公司股份，与公司及控股股东
不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网” 进行了核实，确认曲选辉先生不是失信被执行人。