证券代码：000657      证券简称：中钨高新     公告编号：2022-23



               中钨高新材料股份有限公司
             关于公司董事会换届完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月
31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司
第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独
立董事的议案》。公司董事会换届工作全部完成。现将具体情况公告
如下：
    一、公司第十届董事会组成情况
    1、非独立董事：李仲泽先生、谢康德先生、邓楚平先生、杜维
吾先生
    2、独立董事：许长龙先生、杨汝岱先生、曲选辉先生
    公司第十届董事会由上述 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，
独立董事 3 名，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之
日（即 2022 年 3 月 31 日）起三年。董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比
例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。三名独立
董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述
人员简历详见公司于 2022 年 3 月 16 日披露于公司指定信息披露媒体
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-10）。

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    二、部分董事任期届满离任情况
    本次换届完成后，公司第九届董事会独立董事易丹青先生因连续
在公司担任独立董事满 6 年，任期届满不再担任公司董事职务，亦不
在公司担任其他职务。公司及公司董事会对易丹青先生在任职期间的
勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。




                              中钨高新材料股份有限公司董事会
                                        二〇二二年四月一日




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