证券代码：000657           证券简称：中钨高新           公告编号：2022-26



              中钨高新材料股份有限公司独立董事
              关于聘任高级管理人员的独立意见


    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次
（临时）会议于 2022 年 4 月 12 日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》
及《关于聘任董事会秘书的议案》。我们作为公司的独立董事，根据《上市
公司独立董事规则》及《公司章程》的相关要求，基于独立判断的立场，对
公司第十届董事会第一次（临时）会议聘任高级管理人员事项发表独立意见
如下：
    我们认为：第十届董事会聘任的公司总经理、副总经理、财务总监及董
事会秘书教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要
求，其任职资格、聘任程序符合有关规定，同意聘任谢康德先生为公司总经
理；聘任王辉平先生、邓英杰女士、高勃先生、宋国华先生、沈慧明先生为
公司副总经理；聘任宋国华先生兼任公司财务总监；聘任王丹女士为董事会
秘书。




                                   独立董事： 许长龙、杨汝岱、曲选辉
                                                二〇二二年四月十二日