证券代码：000657            证券简称：中钨高新           公告编号：2022-31



                     中钨高新材料股份有限公司
                   第十届监事会第二次会议决议公告

    监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议

于 2022 年 4 月 27 日上午 11:00 在北京五矿广场和株洲钻石大厦以现场和通讯相

结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体

监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司部分高管列席了本次会议。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席闫嘉

有主持，经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交股东大会审议。公司《2021 年度监事会工作报告》

（公告编号：2022-50），同日刊登在巨潮资讯网。

    三、审议通过了《关于 2021 年度计提各项资产减值准备及核销的议案》；

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营

的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决

策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益

的情形，同意公司资产减值准备计提和核销。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《监事会关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的意

见》；

    监事会认为：公司严格按照相关法律法规及要求，遵循内部控制的基本原则，

在内部控制的健全和完善方面开展了扎实深入的工作，构建了较为健全的内部控

制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并得到了充分有效的实施。《公

司 2021 年度内部控制自我评价报告》的形式、内容符合《企业内部控制基本规

范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件

的要求，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管

理的实际情况。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风

险持续评估报告》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过了《关于 2022 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易

预计的议案》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》；

    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公

司章程的规定，公司《2021 年年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报告期
公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过了公司《2022 年第一季度报告》。

    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规

和公司章程的规定，公司《2022 年第一季度报告》真实、客观地反映了报告期

公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                        中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                  二〇二二年四月二十九日