证券代码：000657           证券简称：中钨高新           公告编号：2022-30



                 中钨高新材料股份有限公司
               第十届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议

于 2022 年 4 月 27 日上午 9:00 在北京五矿广场和株洲钻石大厦以现场和视频相

结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董

事、监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列

席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由

董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2021 年

年度报告全文》“第三、四、五节”相关内容。

    三、审议通过了《关于 2021 年度计提各项资产减值准备及核销的议案》；

    董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策

的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司及子公司在 2021

年计提减值准备 11,476.08 万元、财务核销 632.16 万元。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于 2021 年度计提各项资产减值准备及核销的公告》（公
告编号：2022-32）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

    四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2021 年

年度报告全文》 “第十节    财务报告”相关内容。

    五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年期末可供

股东分配的利润为-30,967.92 万元。由于 2021 年度末母公司累计未分配利润为

负数，不具备现金分红的条件，因此公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，

不以资本公积金转增股本。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（公告编号：2022-33）同日刊登在巨潮资讯网。

    七、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-34

同日刊登在巨潮资讯网。

    八、审议通过了《关于 2021 年度公司高级管理人员报酬情况的议案》；

    关联董事谢康德回避表决。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司高级管理人员报酬情况，详见公司《2021 年年度报告全文》

“第四节”相关内容。
    九、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2021 年年度报告全文》

（公告编号：2022-35）同日刊登在巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘要》（公告

编号：2022-36）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

    十、审议通过了《2022 年度投资者关系管理工作计划》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2022 年度投资者关系管理工作计划》（公告编号：2022-42）

同日刊登在巨潮资讯网。

    十一、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的

风险持续评估报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险

持续评估报告》（公告编号：2022-43）同日刊登在巨潮资讯网。

    十二、审议通过了《关于 2022 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交

易预计的议案》；

    2022 年度，预计公司及子公司在五矿集团财务有限责任公司的每日最高存

款限额不超过人民币 12 亿元，最高授信额度人民币 30 亿元，在授信额度范围内

开展贷款额度不超过人民币 10 亿元，开展委托贷款额度不超过人民币 10 亿元。

    关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于 2022 年公司与五

矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告》（公告编号：2022-44）同日刊登

在《中国证券报》、巨潮资讯网。

    十三、审议通过了《关于 2022 年度融资额度的议案》；
    同意公司 2022 年在授信计划 100 亿元内，通过信用方式向金融机构申请总

融资额度计划不超过 45 亿元；授权公司在以上额度内，分配或调剂本部及子公

司授信和融资额度并授权法定代表人签署公司有关融资、授信文件。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十四、审议通过了《2022 年度固定资产投资资金计划》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十五、审议通过了《2022 年第一季度报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-51）同日刊登

在巨潮资讯网。

    十六、审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十七、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十八、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十九、审议通过了《关于修订<独立董事工作办法>的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二十、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二十一、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理办法>的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二十二、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二十三、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告办法>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。




                                   中钨高新材料股份有限公司董事会

                                           二〇二二年四月二十九日