证券代码：000657         证券简称：中钨高新    公告编号：2022-57



               中钨高新材料股份有限公司
         第十届监事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第三次（临时）会议于 2022 年 6 月 1 日以视频会议方式召开。本次
会议通知于 2022 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应
到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高管列席本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于增加与厦门钨业股份有限公司 2022 年度
日常关联交易预计的议案》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于增加与
厦门钨业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2022-60）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

    二、审议通过了《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》；

    表决情况：所有监事回避表决。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于购买中
钨高新董监高责任险的公告》（公告编号：2022-61），同日刊登在中
国证券报、巨潮资讯网。

    三、审议通过了《关于限制性股票激励计划授予预留限制性股票
的议案》；

    监事会同意公司本次股权激励计划的预留限制性股票授予日为
2022 年 6 月 1 日，并同意向符合授予条件的 36 名激励对象授予 166.30
万股限制性股票。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 》
（公告编号：2022-62）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

    四、审议通过了《关于审核限制性股票激励计划预留权益授予激
励对象名单的议案》。

    监事会认为：经审核，截至本次限制性股票激励计划预留授予日，
公司本次激励的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对
象名单》（公告编号：2022-63）、《监事会关于公司限制性股票激励计
划预留授予日激励对象名单的审核意见》（公告编号：2022-64）同日
刊登在巨潮资讯网。


    特此公告。




                                中钨高新材料股份有限公司监事会
                                              二〇二二年六月二日