证券代码：000657       证券简称：中钨高新       公告编号：2022-65




                   中钨高新材料股份有限公司
             关于召开 2021 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次（临
时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间为：2022 年 6 月 23 日（星期四）下午 14:30
    2.网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 6 月 23 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 6 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票
相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日为：2022 年 6 月 20 日（星期一）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于

                                1
2022 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦
10 楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.提案编码及提案名称

                      本次股东大会提案及编码表
                                                             备注
 提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏目
                                                           可以投票
   100      总议案：所有提案                                 √

   1.00     《2021 年度董事会工作报告》                      √

   2.00     《2021 年度监事会工作报告》                      √

   3.00     《2021 年度财务决算报告》                        √

   4.00     《2021 年度利润分配预案》                        √

   5.00     《2021 年度报告全文及其摘要》                    √

            《关于 2022 年公司与五矿集团财务有限责任
   6.00                                                      √
            公司关联交易预计的议案》

            《关于增加与厦门钨业股份有限公司 2022 年
   7.00                                                      √
            度日常关联交易预计的议案》

   8.00     《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》           √

   2.提案的具体内容
    （1）本次股东大会提案内容详见本公司于2022年4月29日、2022
                                2
年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十
届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-30）、《第十届监事
会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-31）、《2021年年度报告全
文》（公告编号：2022-35）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：
2022-36）、《关于2022年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计
的公告》（公告编号2022-44）、《2021年度监事会工作报告 》（公告编
号：2022-50）、《第十届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告
编号：2022-56）、《第十届监事会第三次（临时）会议决议公告》（公
告编号：2022-57）、《关于增加与厦门钨业股份有限公司2022年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-60）、《关于购买中钨高新
董监高责任险的公告》（公告编号：2022-61）。
       （2）公司第九届董事会独立董事将在本次股东大会上就2021年
度的工作情况做述职报告，内容详见本公司于2022年4月29日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2021年度述
职报告》（公告编号：2022-48）。
     （3）股东中国五矿股份有限公司对提案 6 回避表决。
     （4）厦门钨业股份有限公司（如持有公司股份）对提案 7 回避表
决。

       三、会议登记等事项

     1.登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登
记
       2.登记时间：2022年6月21日9:00-11:30，14:00-17:00；
       3.登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101
室公司证券法务部
       4.登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账
户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股
东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法
                                  3
人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：
    联系人：贾永军    王玉珍
    电话：0731-28265979        0731-28265977
    传真：0731-28265500
    电子邮箱：zwgx000657@126.com
    2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    3、疫情防控：请计划现场出席本次股东大会的股东务必提前与
公司联系，了解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。

    六、备查文件

    1、第十届董事会第二次会议决议；
    2、第十届监事会第二次会议决议；
    3、第十届董事会第三次（临时）会议决议；
    4、第十届监事会第三次（临时）会议决议。


    附件：1.授权委托书
           2.参加网络投票的具体操作流程


                                 4
特此公告。




             中钨高新材料股份有限公司董事会
                         二〇二二年六月二日




             5
附件 1：
                           授 权 委 托 书
    兹授权委托              先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年度股东大会，并代为行使表
决权。
     本人（本单位）对本次 2021 年度股东大会审议事项的表决意见如下：


  提案编
                            提案名称                        同意   反对   弃权
    码
   1.00      《2021 年度董事会工作报告》

   2.00      《2021 年度监事会工作报告》

   3.00      《2021 年度财务决算报告》

   4.00      《2021 年度利润分配预案》

   5.00      《2021 年度报告全文及其摘要》

             《关于 2022 年公司与五矿集团财务有限责
   6.00
             任公司关联交易预计的议案》
             《关于增加与厦门钨业股份有限公司 2022
   7.00
             年度日常关联交易预计的议案》

   8.00      《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》



证券账户：               持股数：                         持股性质：

委托人（法人）签名:                        委托人身份证号：

委托人签章：                               营业执照号：

受委托人签名：                             受委托人身份证号码：

委托日期：                                 有效期限：


附注：
    1.本次会议所有提案均采用累积投票制，请填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
                                       6
超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
    2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表
本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，
则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人签字。




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附件 2：
                    参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

       1、投票代码：360657。

       2、投票简称：中钨投票。

       3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

       二、 通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间： 2022年6月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 23 日上午 9：15，结束时

间为 2022 年 6 月 23 日下午 3：00。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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