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公司公告

中钨高新:2021年度股东大会决议公告2022-06-24  

                        证券代码:000657         证券简称:中钨高新       公告编号:2022-68




                   中钨高新材料股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

    一、会议召开情况

    1、召开时间
    (1)现场会议时间:2022 年 6 月 23 日 14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 6 月 23 日交易时间,即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2022 年 6 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、现场会议地点:公司会议室(湖南省株洲市荷塘区钻石路 288
号钻石大厦)
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长李仲泽
    6、合规性:本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
                                  1
    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 59 人,代表股份
622,709,466 股,占上市公司总股份的 57.9877%。其中:通过现场
投票的股东 2 人,代表股份 536,731,148 股,占上市公司总股份的
49.9813%;通过网络投票的股东 57 人,代表股份 85,978,318 股,
占上市公司总股份的 8.0064%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
    3、北京市嘉源律师事务所律师因疫情防控要求通过视频见证了
本次股东大会,并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式。董事会向本次股东大会提交了 8 项议案,经与会股东及股东代
表现场及网络投票,现形成决议如下:
    (一)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同 意 622,649,366 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9903%;反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;
弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持股份的 0.0093%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 86,331,818 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9304%;反对 1,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022%;弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0674%。
    表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。
    (二)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况:


                                  2
    同 意 622,649,366 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9903%;反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;
弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持股份的 0.0093%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 86,331,818 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9304%;反对 1,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022%;弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0674%。
    表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。
    (三)审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同 意 622,649,366 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9903%;反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;
弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持股份的 0.0093%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 86,331,818 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9304%;反对 1,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022%;弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0674%。
    表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。
    (四)审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    总表决情况:
    同 意 622,709,466 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;



                                  3
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 86,391,918 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。
    (五)审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》
    总表决情况:
    同 意 622,649,366 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9903%;反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;
弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持股份的 0.0093%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 86,331,818 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9304%;反对 1,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022%;弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0674%。
    表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。
    (六)审议通过了《关于 2022 年公司与五矿集团财务有限责任
公司关联交易预计的议案》
    本议案涉及关联交易,关联股东中国五矿股份有限公司回避表决。
    总表决情况:
    同意 82,934,485 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9980%;
反对 3,457,433 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.0020%;弃



                                  4
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 82,934,485 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
95.9980%;反对 3,457,433 股,占出席会议的中小股东所持股份的
4.0020%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。
    (七)审议通过了《关于增加与厦门钨业股份有限公司 2022 年
度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况:
    同 意 622,707,566 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%;反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 86,390,018 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9978%;反对 1,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。
    (八)审议通过了《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》
    总表决情况:
    同 意 622,649,366 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9903%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 60,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持股份的 0.0097%。

                                  5
    中小股东总表决情况:
    同 意 86,331,818 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9304%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 60,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0696%。
    表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
    2、律师姓名:吴俊超、李鼎
    3、结论性意见:
    北京市嘉源律师事务所认为:公司本次股东大会的召集及召开程
序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、中钨高新材料股份有限公司 2021 年度股东大会决议
    2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书


    特此公告。




                                  中钨高新材料股份有限公司董事会
                                            二〇二二年六月二十四日




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