证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-68
中钨高新材料股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 6 月 23 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022 年 6 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288
号钻石大厦）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 59 人，代表股份
622,709,466 股，占上市公司总股份的 57.9877％。其中：通过现场
投票的股东 2 人，代表股份 536,731,148 股，占上市公司总股份的
49.9813％；通过网络投票的股东 57 人，代表股份 85,978,318 股，
占上市公司总股份的 8.0064％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师因疫情防控要求通过视频见证了
本次股东大会，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式。董事会向本次股东大会提交了 8 项议案，经与会股东及股东代
表现场及网络投票，现形成决议如下：
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 622,649,366 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9903％；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同 意 86,331,818 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9304％；反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0674％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
2
同 意 622,649,366 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9903％；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同 意 86,331,818 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9304％；反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0674％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 622,649,366 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9903％；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同 意 86,331,818 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9304％；反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0674％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同 意 622,709,466 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
3
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 86,391,918 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（五）审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同 意 622,649,366 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9903％；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同 意 86,331,818 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9304％；反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0674％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于 2022 年公司与五矿集团财务有限责任
公司关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 82,934,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9980％；
反对 3,457,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0020％；弃
4
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 82,934,485 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
95.9980％；反对 3,457,433 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于增加与厦门钨业股份有限公司 2022 年
度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同 意 622,707,566 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997％；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 86,390,018 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9978％；反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》
总表决情况：
同 意 622,649,366 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9903％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0097％。
5
中小股东总表决情况：
同 意 86,331,818 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9304％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0696％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：吴俊超、李鼎
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程
序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2021 年度股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十四日
6
