意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中钨高新:中钨高新材料股份有限公司十届四次(临时)董事会决议公告2022-07-15  

                        证券代码:000657       证券简称:中钨高新      公告编号:2022-71


                   中钨高新材料股份有限公司
       第十届董事会第四次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第四次(临时)会议于 2022 年 7 月 14 日以通讯表决(扫描、传真表
决票) 方式召开。本次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件方式
送达全体董事、监事。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    董事会同意聘任王社权先生为公司副总经理,任期自本次董事会
聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示:《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的
公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网,公告编号:2022-72。
    2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示:
    (1)该议案需提交公司股东大会审议。
    (2)公司《关于修订<公司章程>的公告》同日刊登在《中国证
券报》、巨潮资讯网,公告编号:2022-74;《中钨高新材料股份有限
公司章程(修订后)》同日刊登在巨潮资讯网,公告编号:2022-75。
    3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示:
    (1)该议案需提交公司股东大会审议。
    (2)公司《关于修订<股东大会议事规则>的公告》、《中钨高新
材料股份有限公司股东大会议事规则(修订后)》同日刊登在巨潮资
讯网,公告编号分别为:2022-76、2022-77。
    4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示:
    (1)该议案需提交公司股东大会审议。
    (2)公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》、《中钨高新材
料股份有限公司董事会议事规则(修订后)》同日刊登在巨潮资讯网,
公告编号分别为:2022-78、2022-79。
    5.审议通过了《关于修订<董事会战略委员工作细则>的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.经独立董事签字的独立董事意见。


    特此公告。


                             中钨高新材料股份有限公司董事会
                                        二〇二二年七月十五日