证券代码：000657        证券简称：中钨高新   公告编号：2022-103




                   中钨高新材料股份有限公司
          2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。


    一、会议召开情况
    1.召开时间
    （1）线上会议时间：2022 年 11 月 15 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 11 月 15 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2.召开方式：以网络投票结合线上会议的方式召开
    3.召集人：公司董事会
    4.主持人：董事长李仲泽
    5.合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况

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    1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计 21 人，代表股份
570,338,172 股，占上市公司总股份的 53.0287％。其中：参加线上
会议的股东 4 人，代表股份 536,723,648 股，占上市公司总股份的
49.9033％；通过网络投票的股东 17 人，代表股份 33,614,524 股，
占上市公司总股份的 3.1254％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
    3.北京市嘉源律师事务所律师因疫情防控要求通过视频见证了
本次股东大会，并出具法律意见书。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用线上会议记名投票和网络投票相结合的
表决方式。董事会向本次股东大会提交了 1 项议案。经与会股东及股
东代表审议讨论，形成决议如下：
    审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    股 东 大 会 同 意 公 司 股 份 总 数 由 1,073,863,842 股 增 加 至
1,075,526,842 股 ， 注 册 资 本 由 1,073,863,842 元 增 加 至
1,075,526,842 元。同时根据上述变更，修订《公司章程》相应条款，
并授权公司具体办理后续工商变更相关事宜。
    表决情况：同意 570,338,172 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况： 同意 34,020,624 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

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    表决结果：本议案获得本次股东大会出席股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
    2.律师姓名：文梁娟、吴俊超
    3.结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席
会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的
规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.中钨高新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
    2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                              中钨高新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二二年十一月十六日




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