证券代码：000657        证券简称：中钨高新     公告编号： 2023-01




                   中钨高新材料股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

    一、会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 1 月 17 日 14：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 1 月 17 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2023 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288
号钻石大厦）
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长李仲泽
    6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的规定。
       二、会议出席情况
       1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 19 人，代表股份
572,921,802 股，占上市公司总股份的 53.2689％。其中：通过现场
投票的股东 4 人，代表股份 536,723,648 股，占上市公司总股份的
49.9033％；通过网络投票出席会议的股东 15 人，代表有表决权的股
份数 36,198,154 股，占公司总股份的 3.3656%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
       3、北京市嘉源律师事务所律师因疫情防控要求通过视频见证了
本次股东大会，并出具法律意见书。
       三、议案审议表决情况
       本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式。董事会向本次股东大会提交了 1 项议案（2 项子议案），经与
会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
       逐项审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。包
括：
       1.01   2023 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股
公司的日常关联交易
       关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份
（536,317,548 股）不计入本议案有表决权的股份总数。
    总表决情况：
        同 意 36,544,254 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8361 ％ ； 反 对 60,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
      同 意 36,544,254 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8361％；反对 60,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
     1.02   2023 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股
公司的日常关联交易
     本项议案涉及关联交易事项，无关联股东参与表决。
     总表决情况：
     同 意 572,861,802 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895 ％ ； 反 对 60,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
      同 意 36,544,254 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8361％；反对 60,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

    四、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
     2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
     3、结论性意见：
     北京市嘉源律师事务所认为：本所律师认为，公司本次股东大会
的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、中钨高新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。


   特此公告。


                              中钨高新材料股份有限公司董事会
                                  二〇二三年一月十八日