证券代码：000657         证券简称：中钨高新    公告编号：2023-05



                   中钨高新材料股份有限公司
     第十届监事会第七次（临时）会议决议公告

    监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第七次（临时）会议于 2023 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应
到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，会议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚
未解锁的限制性股票的议案》。监事会对公司本次拟回购注销部分已
授予但尚未解锁的限制性股票发表审核意见如下：
    本次拟回购注销的 3 名激励对象因组织调动、退休等原因不再符
合激励对象条件，所持有的已获授但需回购注销的限制性股票合计
520,600 股。本次回购注销完成后，公司总股本相应减少 520,600 股。
回购所用资金不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
    公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的规定和要求，董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定，同
意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。

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中钨高新材料股份有限公司监事会
           二〇二三年四月四日




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