证券代码：000657         证券简称：中钨高新           公告编号：2023-13




                   中钨高新材料股份有限公司
    2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 27 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审
议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本预
案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公
司 母 公 司 实 现 净 利 润 44,112.60 万 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
1,917.83 万元，扣除对股东的分配 13,981.85 万元，加上母公司期
初未分配利润-30,967.92 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可
供股东分配的利润为-2,755.00 万元，母公司资本公积余额 34.43
亿元。
    结合公司 2022 年度经营与财务状况，综合考虑公司股本结构、
发展规划及股东回报等，在符合相关规定、利润分配原则以及保障
公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案如下：
    公司本年度不进行现金分红，不送红股，拟以 2022 年度权益分
派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 3 股。
    根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司通过回购专户持
有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若
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在预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因发生变化的，将
按照转增股本比例不变的原则实施，相应调整转增总额，并将另行
公告具体调整情况。
    二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
    公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》
《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等规定，与公司目前财务状况及未来发展预期相匹配，具备
合法合规性。
    三、履行的审议程序和相关意见
    （一）审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第九次会议、第十
届监事会第八次会议审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》，同意公司本次年度利润分配及资本公积金转增股
本预案，并同意将《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会具
体实施本次利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果变
更公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商登记变更事宜。
    （二）独立董事意见
    公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、
《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等规定。公司 2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案是基于公司目前的股本结构状况和资本公积金余额情
况，综合考虑公司所处行业状况、历史分红情况和未来发展战略等
因素下做出的，能够促进公司的健康发展，合理的回报广大投资者，

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不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。我们同意公司此次
利润分配及资本公积金转增股本预案，《2022 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》还需提交公司股东大会审批。
    （三）监事会意见
    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司
2022 年度财务状况、经营情况及未来的发展预期相匹配，有利于公
司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意此次利润分配及资本
公积金转增股本预案并同意提交股东大会审批。
    四、相关风险提示
    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公
司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
    五、备查文件
    1.《第十届董事会第九次会议决议》
    2.《第十届监事会第八次会议决议》
    3.《独立董事对十届九次董事会相关审议事项发表的独立意见》


    特此公告。




                             中钨高新材料股份有限公司董事会
                                       二〇二三年四月二十八日




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