证券代码：000657            证券简称：中钨高新         公告编号：2023-28



                  中钨高新材料股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
27 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。具体情况公告如下：
       一、修订《公司章程》的原因
       根据中国共产党第二十次全国代表大会审议通过的党章修正案
情况和海南省工商局更名情况，公司相应修订《公司章程》中相关表
述。

       二、《公司章程》修订内容
章
                   修订前                             修订后
节
     第二条 公司系依照《海南经济特区 第二条 公司系依照《海南经济特区
     股份有限公司条例》和其他有关规定 股份有限公司条例》和其他有关规定
     成立的股份有限公司（以下简称“公 成立的股份有限公司（以下简称“公
第   司”）。公司经海南省股份制试点领导 司”）。公司经海南省股份制试点领导
一   小组办公室以“琼股办字[1993]4 号” 小组办公室以“琼股办字 [1993]4
章   批准，以定向募集方式设立；在海南 号”批准，以定向募集方式设立；在
总   省工商行政管理局注册登记，取得营 海南省市场监督管理局注册登记，取
则   业 执 照 。 营 业 执 照 号 ： 得营业执照。营业执照号：
     460000000149454，统一社会信用代 460000000149454，统一社会信用代
     码：91460000284077092F。           码：91460000284077092F。
章
                  修订前                              修订后
节
     第十二条 根据《中国共产党章程》 第十二条 根据《中国共产党章程》
     规定，设立中国共产党的基层委员会 规定，设立中国共产党的基层委员会
     （以下简称“党委”），党委发挥领导 （以下简称“党委”），党委发挥领导
     核心和政治核心作用，参与重大问题 核心和政治核心作用，参与重大问题
     的决策，把方向、管大局、促落实。 的决策，把方向、管大局、保落实。
     公司要建立党的工作机构，配备足够 公司要建立党的工作机构，配备足够
     数量的党务工作人员，保障党组织的 数量的党务工作人员，保障党组织的
     工作经费，为党组织的活动提供必要 工作经费，为党组织的活动提供必要
     条件。                             条件。



     除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

     本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

     《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》全文同日刊登于
巨潮资讯网，公告编号 2023-29。


     特此公告。



                                    中钨高新材料股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十八日