证券代码：000680      证券简称：山推股份       公告编号：2018—050


                       山推工程机械股份有限公司
                   第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2018 年 11 月 29 日上午 9

时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会

议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》；(详见公告编号为

2018-052 的“公司关于吸收合并全资子公司的公告”）；

    根据公司经营发展需要，为进一步整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，

同意公司对三家全资子公司山推道路机械有限公司、山东彩桥驾驶室有限公司、济宁山

推顺鑫易机械科技有限公司进行吸收合并。

    1、审议通过了吸收合并山推道路机械有限公司

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了吸收合并山东彩桥驾驶室有限公司

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了吸收合并济宁山推顺鑫易机械科技有限公司

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》（详见公告

编号为 2018-053 的“关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知”）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议

特此公告。




                                   山推工程机械股份有限公司董事会
                                      二〇一八年十一月二十九日