证券代码：000680               证券简称：山推股份         公告编号：2018-052


                          山推工程机械股份有限公司
                        关于吸收合并全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、吸收合并事项概述
       根据山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为进一步整
合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，公司拟对三家全资子公司山推道路机械
有限公司（以下简称“道机公司”）、山东彩桥驾驶室有限公司（以下简称“彩桥公司”）、
济宁山推顺鑫易机械科技有限公司（以下简称“顺鑫易公司”）进行吸收合并。本次吸
收合并完成后，上述三家全资子公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、
业务及人员等由公司承继。
       公司于 2018 年 11 月 29 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关
于吸收合并全资子公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。
       二、被合并方的基本情况
       1、公司名称：山推道路机械有限公司
       企业类型：有限责任公司
       住所：济宁高新区崇文大道 6666 号（山推重工事业园内）
       法定代表人：王文超
       注册资本：16,200 万元
       成立日期：2008 年 7 月 21 日
       统一社会信用代码：913708006781239790
       经营范围：筑路压实机械及配件的研发、生产、销售、租赁、维修及技术咨询服
务。
       财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，道机公司未经审计的总资产为 48,123.12 万
元，净资产为 8,426.30 万元。2018 年 1-9 月，营业收入为 47,170.25 万元，净利润为
2,341.84 万元。
    2、公司名称：山东彩桥驾驶室有限公司
    企业类型：有限责任公司
    住所：济宁市高新技术产业开发区
    法定代表人：张民
    注册资本：1,419.70 万元
    成立日期：2003 年 1 月 6 日
    统一社会信用代码：913708007456844433
    经营范围：生产挖掘机、推土机、压路机等工程机械的驾驶室、地板架总成和钣
金件喷涂；销售本公司产品。
    财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，彩桥公司未经审计的总资产为 11,977.21 万
元，净资产为 8,697.10 万元。2018 年 1-9 月，营业收入为 10,288.50 万元，净利润为
117.46 万元。
    3、公司名称：济宁山推顺鑫易机械科技有限公司
    企业类型：有限责任公司
    住所：济宁高新区吴泰闸路北 71 号 山推大厦
    法定代表人：安鲁琳
    注册资本：10,032.34 万元
    成立日期：2017 年 2 月 21 日
    统一社会信用代码：91370800MA3D7HLF5N
    经营范围：工程机械配件的研发、销售、维修及技术咨询服务；自有房屋租赁。
    财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，顺鑫易公司未经审计的总资产为 11,473.89
万元，净资产为 10,919.11 万元。2018 年 1-9 月，营业收入为 0 万元，净利润为-394.01
万元。
    三、吸收合并方式、范围及相关安排
    1、吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，并承继被合并方的全部资产、负
债、业务、人员及其他一切权利与义务；被合并方道机公司、彩桥公司、顺鑫易公司
的独立法人资格将被注销。
    2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
    3、合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属
变更登记、变更注销等相关手续。
    4、本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。
    5、在公司董事会审议通过此事项后，将提请公司股东大会授权公司经营管理层办
理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议，通知债权人及公告，
道机公司、彩桥公司和顺鑫易公司相关资产交割，办理工商和税务登记等事项。
    四、吸收合并的目的及对公司的影响
    1、本次吸收合并有利于降低管理成本，提高运营效率，符合公司整体战略要求。
    2、道机公司、彩桥公司、顺鑫易公司作为公司全资子公司，其财务报表均已纳入
公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实
质性的影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。
    五、备查文件
    公司第九届董事会第十五次会议决议
    特此公告。




                                            山推工程机械股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十一月二十九日