证券代码：000680        证券简称：山推股份             公告编号：2018—051


                         山推工程机械股份有限公司
                  第九届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山推工程机械股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 2018 年 11 月 29 日上午
9 时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。会
议应到监事 5 人，实到监事 5 人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席孙学科先
生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》(详见公告编号为 2018-052
的“公司关于吸收合并全资子公司的公告”）；
    监事会认为：根据公司经营发展需要，为进一步整合业务资源、降低管理成本、
提高运营效率，同意公司对三家全资子公司山推道路机械有限公司、山东彩桥驾驶室
有限公司、济宁山推顺鑫易机械科技有限公司进行吸收合并。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》 (详见公告
编号为 2018-053 的“关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知”）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        山推工程机械股份有限公司监事会
                                             二〇一八年十一月二十九日




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