证券代码：000680           证券简称：山推股份           公告编号：2019—002


                         山推工程机械股份有限公司
                  第九届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山推工程机械股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2019 年 1 月 14 日上午 9
时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。会议
应到监事 5 人，实到监事 5 人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席孙学科先生
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中心项目相关资产的
议案》(详见公告编号为 2019-003 的“公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中
心项目相关资产的公告”）；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》 (详见公告
编号为 2019-005 的“关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知”）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》 (详见公告编号为
2019-006 的“关于预计 2019 年度日常关联交易的公告”）。
    监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联
交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东
的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                          山推工程机械股份有限公司监事会
                                             二〇一九年一月十四日
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