证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2019—006
山推工程机械股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司于 2019 年 1 月 14 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于
预计 2019 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江对
相关关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司股东
大会审议批准，公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）及
其他与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
(二)预计关联交易类别和金额
单位：万元
上年发生金额
交易类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额
（未经审计）
潍柴动力股份有限公司(注 1) 采购发动机、液压件 市场原则 62,000 33,181.35
山东山推胜方工程机械有限公司 采购刀角、刀片等配套件 市场原则 2,000 1,828.19
向关联人
临沂山重挖掘机有限公司 采购挖掘机 市场原则 32,000 5,249.54
采购货物
德州德工机械有限公司(注 2) 采购装载机 市场原则 135,000 20,022.91
小 计 231,000 60,281.99
山重建机有限公司(注 2) 销售履带、轮子等配套件 市场原则 9,000 6,118.09
向关联人 小松山推工程机械有限公司 销售轮子、结构件等配套件 市场原则 46,500 37,962.19
销售货物 德州德工机械有限公司 销售配件 市场原则 5,000 1,570.39
小 计 60,500 45,650.67
注 1：与潍柴动力股份有限公司的关联交易，包含其全资子潍柴动力（青州）传控
技术有限公司、控股子公司林德液压（中国）有限公司和控股子公司陕西重型汽车进
出口有限公司。
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注 2：与德州德工机械有限公司的关联交易，是统计的 2018 年 6-12 月预计金额和
发生额。详见公司于 2018 年 6 月 12 日在巨潮资讯网上披露的公告号为 2018—026 的
“关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告”。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生 实际发生额 实际发生额
交易 关联人 关联交易内容 金额（未经 预计金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
类别 审计） 比例(%) 差异(%)
潍柴动力股份 采购发动机、
33,181.35 51,000 4.92 -34.94
有限公司 液压件 2018 年 4 月 17
山东山推胜方 日、2018 年 6 月
采购刀角、刀
向 关 工程机械有限 1,828.19 1,500 0.27 21.88 12日以及2018 年
片等配套件
联 人 公司 8 月 31 日在巨潮
采 购 临沂山重挖掘 资讯网分别披露
采购挖掘机 5,249.54 15,000 0.78 -65.00
货物 机有限公司 的《关于预计
德州德工机械 2018 年度日常关
采购装载机 20,022.91 22,000 2.97 -8.99
有限公司 联交易的公告》、
小 计 60,281.99 89,500 8.94 -32.65 《关于增加 2018
山重建机有限 销售履带、轮 年度日常关联交
6,118.09 6,000 0.76 1.97
向 关 公司 子等配套件 易预计的公告》
联 人 小松山推工程 销售轮子、结构 和《关于增加
37,962.19 40,000 4.74 -5.09
销 售 机械有限公司 件等配套件 2018 年度日常关
产品、 德州德工机械 联交易额度的公
销售配件 1,570.39 2,700 0.20 -41.84
商品 有限公司 告》
小 计 45,650.67 48,700 5.70 -6.26
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
1、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）
法定代表人：谭旭光
注册资本：799,723.8556 万元
注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
经营范围：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、
生产、销售、维修、进出口：自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。
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财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，潍柴动力未经审计的资产总额 1,992.93 亿元、
净资产 373.80 亿元，2018 年 1-9 月实现营业收入 1,181.82 亿元，净利润 60.01 亿元。
2、山东山推胜方工程机械有限公司（以下简称“山推胜方”）
法定代表人：满敬华
注册资本：1,500 万元
注册地址：济宁任城经济开发区远兴路 1 号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：工程机械设备及零配件的制造、销售、服务。
财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，山推胜方未审计的资产总额 7,585.62 万元、
净资产 3,344.89 万元，2018 年度实现营业收入 10,835.47 万元，净利润 58.32 万元。
3、临沂山重挖掘机有限公司（以下简称“山重挖掘机”）
法定代表人：王飞
注册资本：15,018.34 万元
注册地址：山东省临沂市经济开发区沃尔沃路 69 号
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、
租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；挖掘机操作与维修培训；液压油
及润滑油的销售。
财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，山重挖掘机未经审计的资产总额 88,035.53
万元、净资产 56,034.41 万元，2018 年度实现营业收入 92,393.56 万元，净利润 801.14
万元。
4、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）
法定代表人：伦学廷
注册资本：68,171.44 万元
注册地址：临沂经济开发区滨河东路 66 号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91371300267113952D
经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售租
赁、维修，自营和代理商品与技术的进出口业务；挖掘机操作与维修培训，销售润滑
油、液压油。
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财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，山重建机未经审计资产总额 227,530.08 万
元、净资产-162,280.24 万元，2018 年度实现营业收入 80,016.98 万元，净利润
-22,342.81 万元。
5、小松山推工程机械有限公司（以下简称“小松山推”）
法定代表人：张全旺
注册资本：2,100 万美元
注册地址：济宁市吴泰闸东路 69 号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务；工程机
械及零部件的收购出口业务。
财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，小松山推未经审计的资产总额 193,652.03
万元、净资产 134,070.51 万元，2018 年度实现营业收入 368,564.13 万元，净利润
29,399.26 万元。
6、德州德工机械有限公司（以下简称“德州德工”）
法定代表人：李殿和
注册资本：4,679.00 万元
注册地址：德州经济开发区百得路南蒙山路东侧
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：装载机、筑养路工程机械及零部件研制、生产、销售、维修、租赁及
相关技术咨询、服务（不含中介）；搬运装卸服务；货物及技术进出口。
财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，德州德工未经审计的资产总额 75,488.90 万
元、净资产 35,476.60 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 49,884.12 万元，净利润 643.95
万元。
(二)与公司的关联关系
山东重工集团控股子公司潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力 17.28%的股份，是
潍柴动力的实际控制人。
山推胜方为山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）的控股子公司，山推
机械为山东重工投资有限公司（以下简称“山重投资”）的全资子公司。
山重挖掘机为山东重工集团的控股子公司。
山重建机为山东重工集团的全资子公司。
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小松山推为本公司持股 30%的参股公司，公司总经理张民任该公司副董事长。
德州德工为山东德工的全资子公司，山东德工为山东重工集团的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴动力、
山推胜方、山重挖掘机、山重建机、小松山推、德州德工与本公司构成关联关系。
(三)履约能力分析
交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原则进行，采购商品、销售商品按市场价执行，不会损害上市
公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作
关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和挖掘机、
装载机；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供生产挖掘机、装载机所需的配套
件。同时，与该等关联企业的交易不会影响本公司生产经营的独立性。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判
断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于预计 2019 年度日常关联
交易的议案》提交公司第九届董事会第十六次会议审议，并发表独立意见认为：该议
案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经
营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的
审批程序符合有关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、相关合同。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月十四日
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