证券代码：000680        证券简称：山推股份      公告编号：2019—010


                         山推工程机械股份有限公司
                  2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间：
    (1)现场会议时间：2019 年 1 月 29 日（星期二）下午 14:30。
    (2)网络投票时间：2019 年 1 月 28 日（星期一）至 2019 年 1 月 29 日（星期二），
其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月29日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月28日下午
15:00至2019年1月29日下午15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室；
    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司第九届董事会；
    5、主持人：刘会胜董事长；
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    (二)会议的出席情况
    1、股东及股东代理人出席总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 18 人，代表股
份 365,339,019 股，占公司有表决权股份总数的 29.4441%。

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    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 365,272,719
股，占公司有表决权股份总数的 29.4388％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 66,300 股，占公司有表决权股份总数的
0.0053％。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关
于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议案》，具体表决情况如下：
    同意 365,339,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
    同意 923,235 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：顾峰、项瑾
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大
会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会
议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，
无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                           山推工程机械股份有限公司董事会
                                               二〇一九年一月二十九日
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