证券代码：000680          证券简称：山推股份                  公告编号：2020—032


                          山推工程机械股份有限公司
                     第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山推工程机械股份有限公司第十届监事会第三次会议于 2020 年 10 月 30 日上午 9
时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。三位
监事王涤非女士、孟亮先生、孔祥田先生均出席了会议。会议由监事会主席王涤非女
士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2020 年 第 三 季 度 季 度 报 告 》 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议
案》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于增加 2020 年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编
号为 2020-034 的“关于增加 2020 年度部分日常关联交易额度的公告”）；
    本议案是鉴于 2020 年 1-9 月与关联方的实际发生交易金额，结合公司 2020 年第
四季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联
交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利
于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合
有关法律、法规的规定。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于向融资租赁机构申请授信额度的议案》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            山推工程机械股份有限公司监事会
                                                  二〇二〇年十月三十日

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