证券代码：000680      证券简称：山推股份      公告编号：2020—035


                         山推工程机械股份有限公司
                     第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山推工程机械股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2020 年 11 月 16 日上午 9 时

以通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到

董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议

通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

（详见公告编号为 2020-037 的“关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联

交易的公告”）；

    该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、张民回避表决；表决结果：同意 5 票，

弃权 0 票，反对 0 票。

    该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

    三、备查文件

    1、公司第十届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                          山推工程机械股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十一月十六日