山推工程机械股份有限公司
    独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证

券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《山推工程机械股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”），我们作为山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，就第十届董事会第六次会议拟审议的事项发表事前认可意见如下：

    经审阅，我们认为，《山推工程机械股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草

案)》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。本次拟获授限制性股票的激

励对象均为公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》中确定的

激励对象。激励对象中包括董事兼总经理张民、董事兼副总经理王俊伟。本次授予涉

及关联交易，董事张民、董事王俊伟作为本次激励计划的激励对象，均满足《公司法》、

《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、

《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律法规的

规定条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的

主体资格合法、有效。 公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人

治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司

董事、高级管理人员、中层管理人员及业务骨干的积极性，有助于实现公司发展战略

和经营目标。

    综上所述，我们一致同意《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。




    山推工程机械股份有限公司独立董事：




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             王金星                 刘   燕                 陈爱华




                                              二〇二〇年十二月十八日