证券代码：000680        证券简称：山推股份           公告编号：2021—008


                         山推工程机械股份有限公司
                     第十届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山推工程机械股份有限公司第十届监事会第七次会议于 2021 年 2 月 8 日上午以通
讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出。三位监事王涤
非女士、孟亮先生、孔祥田先生均出席了会议。会议由监事会主席王涤非女士主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为
2021-009 的“关于预计 2021 年度日常关联交易的公告”）
    监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联
交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东
的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司最近一次股东大会审议，具体召开时间另行通知。
    2、审议通过了《关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司最近一次股东大会审议，具体召开时间另行通知。


    特此公告。




                                       山推工程机械股份有限公司监事会
                                           二〇二一年二月八日




                                      1