证券代码：000680            证券简称：山推股份              公告编号：2021-030


                     山推工程机械股份有限公司
                   第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山推工程机械股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 29 日上午 9
时在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 26
日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事刘会胜、江奎、
申传东、吴汝江、张民、王俊伟、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜
董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知及召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （ 一 ）审 议通 过了 《公 司 2021 年第 一 季度 季 度报 告》； ( 详见 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》；（详见公告编号为 2021-033 的“关于使用银行承兑汇票支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的公告”）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同时，独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构对该事项出具了相关的核查
意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第九次决议；
    2、独立董事意见；
    3、保荐机构核查意见。
    特此公告。


                                              山推工程机械股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年四月二十九日