证券代码：000680           证券简称：山推股份           公告编号：2021—043


                       山推工程机械股份有限公司
                   第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2021 年 7 月 2 日上午以通

讯方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人，公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、吴建义、王金星、刘
燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    1、根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有

关规定，鉴于原激励对象王俊伟、盛华分别因工作调动原因及个人原因离职，不再符合

公司股权激励条件，同意公司回购注销上述人员所持的已获授但尚未解除限售的限制性

股票 91 万股。同意公司以 1.82 元/股的价格，回购注销原激励对象王俊伟持有的 510,000

股限制性股票，回购资金为 928,200 元；同意公司以授予价格 1.81 元/股的价格，回购

注销原激励对象盛华持有的 400,000 股限制性股票，回购资金为 724,000 元。本次限制

性股票回购资金合计人民币 1,652,200 元，回购资金为公司自有资金。

    2、同意公司根据 2020 年第一次临时股东大会的相关授权和本次回购注销后的最新

股本 1,501,853,212 股，修改公司章程中涉及注册资本和总股本的条款，并办理工商变

更登记。

    公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案具体内容请详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编

号 2021-045）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号 2021-045）
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三、备查文件

1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。




                                     山推工程机械股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月二日




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