证券代码：000680             证券简称：山推股份             公告编号：2021-063



                         山推工程机械股份有限公司
                     第十届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 28 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 25 日
以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事刘会
胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、吴建义、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会
议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》(详见公告号为 2021-065 公司 2021
年第三季度报告）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》(详见公告号为
2021-066 关于拟减资退出参股公司暨关联交易的公告)；
    该项议案关联董事刘会胜回避表决；
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》(详见公告
号为 2021-067 关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知)；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                            山推工程机械股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月二十八日

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