证券代码：000680             证券简称：山推股份            公告编号：2022-001



                         山推工程机械股份有限公司
                   第十届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2022 年 1 月 10 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 6 日以
书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事刘会胜、
江奎、申传东、吴汝江、张民、吴建义、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由
刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》(详见公告号为 2022-003
关于拟收购股权暨关联交易的公告）；
    该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；
    表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》(详见公告
号为 2022-004 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知)；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                            山推工程机械股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月十日




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