证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2022—016
山推工程机械股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司于 2022 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计
2022 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事刘会胜、江奎、张民对相关关联交易进
行了回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司 2021 年度股东大会
审议。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）及其他与该
关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额
单位：万元
上年发生金额
交易类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额
（经审计）
采购零部
潍柴控股集团有限
件、整机整 市场原则 81,700.00 47,621.27
公司及其关联方
车等
山重建机有限公司 采购挖掘机
市场原则 62,000.00 29,938.88
及其关联方 等
向关联人采 德州德工机械有限 采购装载机
购货物 市场原则 120,000.00 65,711.60
公司 等
中国重型汽车集团
采购零部
有限公司及其关联 市场原则 13,750.00 10,583.65
件、整车等
方
小 计 277,450.00 153,855.40
潍柴控股集团有限 销售零部
市场原则 34,700.00 22,482.40
公司及其关联方 件、整机等
向关联人销 山重建机有限公司 销售零部件
市场原则 39,000.00 26,062.48
售货物 及其关联方 等
小松山推工程机械 销售零部件
市场原则 34,000.00 28,225.96
有限公司 等
1
上年发生金额
交易类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额
（经审计）
德州德工机械有限 销售零部件
市场原则 7,400.00 4,906.17
公司 等
山重融资租赁有限
销售整机等 市场原则 2,400.00 1,370.19
公司
中国重型汽车集团
销售零部
有限公司及其关联 市场原则 320.00 269.24
件、整机等
方
小 计 117,820.00 83,316.43
向关联人租赁 山重建机有限公司 租赁厂房及
市场原则 200.00 185.32
厂房及设备 及其关联方 设备
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生
额占同类
关联交 关联交易 实际发生金 额与预计 披露日期
关联人 预计金额 业务比例
易类别 内容 额（经审计） 金额差异 及索引
（经审计）
(%)
(%)
潍柴控股集 采购零部
团有限公司 件、整机整 47,621.27 55,000.00 5.98 -13.42
及其关联方 车等
2021 年 2
山重建机有
采购挖掘机 月 9 日、
限公司及其 29,938.88 30,500.00 3.76 -1.84
等 2021 年 8
向关联 关联方
月 31 日在
人采购 德州德工机 采购装载机
65,711.60 123,000.00 8.25 -46.58 巨潮资讯
货物 械有限公司 等
网分别披
中国重型汽
露的《关
车集团有限 采购零部
10,583.65 19,500.00 1.33 -45.72 于预计
公司及其关 件、整车等
2021 年度
联方
日常关联
小计 153,855.40 228,000.00 19.32 -32.52
交易的公
山重建机有
销售零部件 告》、《关
限公司及其 26,062.48 30,000.00 2.85 -13.13
等 于增加
关联方
2021 年度
小松山推工
销售零部件 部分日常
向关联 程机械有限 28,225.96 34,000.00 3.08 -16.98
等 关联交易
人销售 公司
额度的公
货物 德州德工机 销售零部件
4,906.17 7,000.00 0.54 -29.91 告》
械有限公司 等
潍柴控股集
销售零部
团有限公司 22,482.40 25,000.00 2.50 -10.07
件、整机等
及其关联方
2
小计 81,677.01 96,000.00 8.97 -14.92
向关联
山重建机有
人租赁 租赁厂房及
限公司及其 185.32 200.00 0.02 -7.34
厂房及 设备
关联方
设备
公司 2021 年度日常关联交易实际发生额与预计金额有较大
公司董事会对日常关联交易实际发
差异的原因为：主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发生
生情况与预计存在较大差异的说明
的采购及销售业务和预计额存在差异，符合公司实际经营情况。
公司董事会对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况的
审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生额与预计存在一定
公司独立董事对日常关联交易实际
差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交
发生情况与预计存在较大差异的说
易均为公司日常经营所需的交易，符合公司实际经营情况，且符
明
合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东
的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
1、潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”）
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条
规定的关联关系。
法定代表人：谭旭光
注册资本：120,000 万人民币
注册地址：潍坊市奎文区民生东街 26 号
统一社会信用代码：91370700165420898Q
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资
的资产管理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使
用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，潍柴控股总资产 1,091,282.18 万元，净资
产 230,290.83 万元，2020 年实现营业收入 55,454.54 万元。
2、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）
3
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条
规定的关联关系。
法定代表人：王飞
注册资本：68,171.44 万元
注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路 66 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、
租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；液压油、润滑油的销售；挖掘机
操作与维修培训；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，山重建机未经审计资产总额 384,132.18 万
元、净资产-96,997.08 万元，2021 年度实现营业收入 198,152.67 万元，净利润
-40,031.18 万元。
3、德州德工机械有限公司（以下简称“德州德工”）
报告期内为控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三
节 6.3.3 条规定的关联关系。
法定代表人：刘会胜
注册资本：4,679 万元
注册地址：德州经济开发区百得路南蒙山路东侧
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；营林及木竹
采伐机械销售；营林及木竹采伐机械制造；矿山机械销售；矿山机械制造；物料搬运
装备制造；物料搬运装备销售；农业机械租赁；机械设备租赁；农业机械销售；农业
机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械
设备研发；润滑油销售；装卸搬运；非居住房地产租赁；金属材料销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，德州德工未经审计的资产总额 76,881.14 万
元、净资产 28,054.16 万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 71,641.11 万元，净利润
4
-4,726.17 万元。
4、中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）
项所述的关联关系。
法定代表人：谭旭光
注册资本 102628 万人民币
注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。
统一社会信用代码：91370000614140905P
公司类型：有限责任公司；
经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生
产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、
汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、
咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，重汽集团总资产 1,141,640.16 万元，净资
产 317,920.65 万元，2020 年实现营业收入 8,836.09 万元。
5、小松山推工程机械有限公司（以下简称“小松山推”）
法定代表人：张全旺
注册资本：1,470 万美元
注册地址：山东省济宁市高新区孟子大道 277 号
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件（含装配车载通信终端、橡
胶软管及组合件），并提供售后服务；工程机械及零部件的收购出口业务；仓储业务（不
含危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以
许可证为准）。
财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，小松山推经审计的资产总额 221,035.24 万
元、净资产 143,877.65 万元，2021 年度实现营业收入 285,092.37 万元，净利润 345.76
万元。
(二)履约能力分析
交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
5
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原则进行，采购商品、销售商品及租赁业务按市场价执行，不
会损害上市公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作
关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和挖掘机、
装载机、搅拌车底盘等；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供生产挖掘机、装
载机所需的配套件。同时，与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允
的原作，未损害上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公
司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公司章程》的有关规定，
基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于预计 2022 年
度日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第十五次会议审议，并发表独立意见
认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与
公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，
所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
2021 年，公司及其附属公司与德州德工、重汽集团发生的关联交易实际发生额与
预计上限金额存在差异，主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发生的采购及销
售业务和预计额存在差异，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，
没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
六、保荐机构核查意见
公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在
损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过
该交易事项，相关关联董事进行了回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，本
次 2022 年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构对山推
股份预计 2022 年度日常关联交易额度事项无异议。
七、备查文件
6
1、第十届董事会第十五次会议决议
2、第十届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、相关合同；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十八日
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