证券代码：000680             证券简称：山推股份             公告编号：2022—041


                         山推工程机械股份有限公司
                   第十届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 30 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 8
月 19 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：
现场出席会议的董事 4 名，因疫情原因独立董事王金星先生、刘燕女士、陈爱华先生
以视频方式参加了会议并发表意见，并以通讯表决方式进行了表决）。本次会议的召集、
召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2022 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2022 年上半年风险评估报告的
议案》；（详见公告编号为 2022-044 的“关于山东重工集团财务有限公司 2022 年上半年风
险评估报告”）
    该项议案关联董事刘会胜、江奎、吴建义回避表决；
    表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（详见公告编号为 2022-045 的“公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告”）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；（详见公告编号为 2022-046 的“关
于会计政策变更的公告”）
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律
法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    六、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；（详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））；
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于修订<公司关联交易内控制度>的议案》；（详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））；
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司最近一次股东大会审议，具体召开时间另行通知。
    八、审议通过了《关于修订<公司关联方资金往来管理制度>的议案》；（详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn））；
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司最近一次股东大会审议，具体召开时间另行通知。
    九、审议通过了《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；（详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn））；
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理办法>的议案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））；
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              山推工程机械股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年八月三十日




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