证券代码：000680            证券简称：山推股份           公告编号：2022—042


                         山推工程机械股份有限公司
                   第十届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 30 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以书面
和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、孟亮、孔祥田出席了会议，会议由监事
会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其《摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司 2022 年半年度报告》及其《摘
要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《监事会关于公司 2022 年上半年计提资产减值准备及资产核销的
报告》；
    按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公
司 2022 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项
坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期应收款减值准备、长期股权投资
减值准备、固定资产减值准备的情况：本期坏账准备余额 72,373.27 万元，存货跌价
准备余额 4,907.36 万元，合同资产减值准备余额 34.38 万元，长期应收款减值准备
806.44 万元，长期股权投资减值准备余额 490.32 万元，固定资产减值准备余额 66.29
万元。该报告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提
长期应收款减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备金额对公
司财务状况和经营成果的影响进行了分析。
    监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提


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资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2022 年上半年风险评估报告的
议案》；
    本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资
质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、
内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，未发现财务公司的风险
管理存在重大缺陷。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    监事会认真阅读了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容，检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入进展情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理及使用制度》
对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。《公司 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2022 年半
年度募集资金使用情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           山推工程机械股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年八月三十日




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