证券代码：000680            证券简称：山推股份           公告编号：2022—048


                         山推工程机械股份有限公司
                   第十届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2022 年 10 月 14 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月
11 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议
的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿
协议的议案》；（详见公告编号为 2022-050 的“关于全资子公司签署地上房屋等附着物
及土地使用权征收补偿协议的公告”）
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》；（详见公告编号为
2022-051 的“关于下属全资子公司之间吸收合并的公告”）
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                           山推工程机械股份有限公司董事会
                                               二〇二二年十月十四日




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