证券代码：000680             证券简称：山推股份            公告编号：2022—056


                         山推工程机械股份有限公司
                 关于增加 2022 年度部分日常关联交易额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    2022年5月18日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交
易的议案》，鉴于2022年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2022年第四季度
生产经营计划，公司预计2022年与山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）及其关联
方的实际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）的相关规定，拟增加与山重建机有限公司及其关联方2022年度日常关联
交易额度，具体内容如下：
                                                                          单位：万元
                                                预计金额
                 关联交易 按产品或劳                                  2022 年1-9 月实际
    关联人                             原预计              重新预计
                  类别      务划分              增加金额              发生额（未经审计）
                                       金额                 金额

山重建机有限公
                 采购货物 采购挖掘机 62,000.00 16,000.00 78,000.00           45,602.75
司及其关联方

    该事项已于2022年10月28日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，相关关联
董事刘会胜、江奎进行了回避表决，其余董事均表示同意。根据深圳证券交易所《上市规
则》和《公司章程》的有关规定，本次增加部分日常关联交易额度不需提交公司股东大
会审议。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）基本情况
    山重建机有限公司
    控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条规
定的关联关系。
    法定代表人：王飞

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    注册资本：178,171.44 万元
    注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路 66 号
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租
赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；液压油、润滑油的销售；挖掘机操作
与维修培训；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
    财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，山重建机未经审计资产总额 358,950.29 万元、
净资产-3,063.99 万元，2022 年 1—9 月实现营业收入 112,094.79 万元，净利润-10,989.58
万元。
    （二）履约能力分析
    交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
    三、关联交易主要内容
    公司与山重建机及其关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自
愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，所采购商品均按市场价执行，不会损害上
市公司的利益。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关
系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的挖掘机产品等。同时，与
该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害上市公司及中小
股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要业务不会因此类交易而对关
联人形成依赖。
    五、独立董事意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断
的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于增加 2022 年度部分日常关联
交易额度的议案》提交公司第十届董事会第十九次会议审议，并发表独立意见认为：该
议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反
映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、
法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。
    六、保荐机构核查意见
    公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存

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在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过
该交易事项，相关关联董事进行了回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，本次
增加 2022 年度日常关联交易预计的事项无需提交公司股东大会审议。本保荐机构对山推
股份增加 2022 年度部分日常关联交易额度事项无异议。
    七、备查文件
    1、第十届董事会第十九次会议决议
    2、第十届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
    4、相关合同；
    5、保荐机构核查意见。
    特此公告。




                                            山推工程机械股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年十月二十八日




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