证券代码：000680               证券简称：山推股份               公告编号：2022—053


                         山推工程机械股份有限公司
                   第十届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十九次会议于 2022 年 10 月 28 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月
25 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、孟亮、孔祥田出席了会议，
会议由监事会主席唐国庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））
    经审核，山推工程机械股份有限公司监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；（详见公告编号
为 2022-055 的“关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告”）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于增加 2022 年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告
编号为 2022-056 的“关于增加 2022 年度部分日常关联交易额度的公告”）
    本议案是鉴于 2022 年 1-9 月与关联方的实际发生交易金额，结合公司 2022 年第
四季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联
交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利
于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合


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有关法律、法规的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；（详见公告
编号为 2022-057 的“关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知”）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           山推工程机械股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年十月二十八日




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