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公司公告

山推股份:公司董事会议事清单(2022年10月)2022-10-31  

                                                山推工程机械股份有限公司
                              董事会议事清单


       一、重大战略规划类

       公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措

施。

       二、重大改革类

       拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式

的方案。

       三、重大经营管理类

   (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

   (二)执行股东大会的决议;

   (三)决定公司的经营计划和投资方案;

   (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

   (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

   (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

   (七)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

   1、对外投资事项

   董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理

财、衍生品投资的权限为单项不超过公司最近一期经审计净资产的 10%,连续

十二个月内累计不超过公司最近一期经审计公司总资产的 30%且不超过公司最

近一期经审计净资产的 50%,《深圳证券交易所股票上市规则》另有规定的,按照

该规定执行;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大

会批准。

   2、对外担保事项

   除下列须经股东大会审议通过的对外担保事项外,公司其他对外担保事项由

董事会审议决定。
   (1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经
审计净资产的 50%以后提供的任何担保;

   (2)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提

供的任何担保;

   (3)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

   (4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

   (5)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

   3、关联交易事项

   董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 5%,对于

交易金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关

联交易,需由股东大会决定。

   (八)决定公司内部管理机构的设置;

   (九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或

者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

   (十)制订公司的基本管理制度;

   (十一)制订本章程的修改方案;

   (十二)管理公司信息披露事项;

   (十三)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

   (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
   (十五)就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作

出说明;

   (十六)制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作

效率,保证科学决策;

   (十七)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

    四、董事会专门委员会

    公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与

考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少

应有一名独立董事是会计专业人士。
    (一)战略委员会
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

(二)审计委员会

1、提议聘请或更换外部审计机构;

2、监督公司的内部审计制度及其实施;

3、负责内部审计与外部审计之间的沟通;

4、审核公司的财务信息及其披露;

5、审查公司的内控制度。

(三)提名委员会

1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;

2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;

3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

(四)薪酬与考核委员会

1、研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;

2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。




                                      山推工程机械股份有限公司董事会
                                          二〇二二年十月二十八日