证券代码：000680              证券简称：山推股份               公告编号：2022—052


                         山推工程机械股份有限公司
                   第十届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 28 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月
25 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议
的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
    一 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；（详见公告编号
为 2022-055 的“关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告”）
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于增加 2022 年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告
编号为 2022-056 的“关于增加 2022 年度部分日常关联交易额度的公告”）
    该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
    四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
    为了公司融资业务的顺利开展，公司（含子公司）拟向广发银行股份有限公司济
宁分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，有效期一年，用于办理流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内贸易融资、国内信用证开立及付款融资、保函开立、商业承兑汇
票贴现与保贴、票据质押融资等银行业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行


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申请办理业务。
    同时提请董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，与银行协商并
签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与
该等协议相关的其他事宜。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于制定<董事会向经理层授权管理及经理层报告制度>的议案》；
（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于制定<公司董事会议事清单>的议案》；（详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；（详见公告
编号为 2022-057 的“关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知”）
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           山推工程机械股份有限公司董事会
                                               二〇二二年十月二十八日




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