证券代码：000680            证券简称：山推股份                公告编号：2022-057


                     山推工程机械股份有限公司
             关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议决
定于 2022 年 11 月 16 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大会，现将会议情况
通知如下：
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2022 年第二次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00。
    网络投票时间：2022 年 11 月 16 日（星期三），其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月16日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月
16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日：2022 年 11 月 9 日（星期三）。

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        (七)出席对象：
        1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
        于股权登记日 2022 年 11 月 9 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
   记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
   席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        2、公司董事、监事和高级管理人员。
        3、公司聘请的律师。
        (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。
        二、会议审议事项
        (一)审议事项
                              表一   本次股东大会提案编码示例表

 提案                                                                     备注
                                提案名称
 编码                                                             该列打勾的栏目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                 √
非累积投票提案
 1.00    关于修订《公司关联交易内控制度》的议案                             √
 2.00    关于修订《公司关联方资金往来管理制度》的议案                       √
 3.00    关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案                           √
        （二）议案审议说明
        1、上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日、10 月 31 日在《中国证券
   报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
        2、议案 1、2 为关联交易，关联股东应当回避表决。
        3、议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
   决权的三分之二以上通过。
        4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
        三、会议登记办法
        (一)会议登记办法
        1、登记方式
        法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
   户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
   明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
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股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
    2、登记时间：2022年11月10日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
   3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
    (二)其他事项
   1、会议联系方式
   联系人：袁青 秦晓莉 贾营
   联系电话：0537-2909616，2909532
   传真：0537-2340411
   电子邮箱：zhengq@shantui.com
   2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
    五、备查文件
    1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
    2、公司第十届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。




    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书




                                            山推工程机械股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十月二十八日




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附件1:

                              参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1、投票代码：360680
       2、投票简称：山推投票
       3、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件 2:

                                            授权委托书

        兹委托          先生(女士)代表本人(本单位)出席 2022 年 11 月 16 日（星期三）
   召开的山推工程机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授
   权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东
   大会需要签署的相关文件。
        本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
提案                                                             备注
                          提案名称                                                同意 反对 弃权
编码                                                     该列打勾的栏目可以投票
 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票提案

1.00 关于修订《公司关联交易内控制度》的议案                       √

2.00 关于修订《公司关联方资金往来管理制度》的议案                 √

3.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案                     √

        注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
   “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人
   对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可
   自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
        2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定
   对上述议案投票表决。
        3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


        委托人姓名：                              委托人身份证号码或营业执照注册号：
        委托人股东账户：                          委托人持股数量：
        受托人姓名：                              受托人身份证号码：
        委托日期：                                委托人签字（盖章）：




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