证券代码：000680            证券简称：山推股份             公告编号：2022—062


                       山推工程机械股份有限公司
                   第十届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司第十届监事会第二十次会议于 2022 年 12 月 19 日上午
在公司总部大楼 205 会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知已于 2022
年 12 月 16 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、孟亮、孔祥田出席
了会议，会议由监事会主席唐国庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为
2022-063 的“关于预计 2023 年度日常关联交易的公告”）
    监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联
交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东
的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；（详见公告
编号为 2022-064 的“关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知”）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           山推工程机械股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年十二月十九日




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