证券代码：000680            证券简称：山推股份              公告编号：2022-064


                     山推工程机械股份有限公司
             关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议决
定于 2023 年 1 月 4 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议情况通
知如下：
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 14:00。
    网络投票时间：2023 年 1 月 4 日（星期三），其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月4日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月4
日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    2、网络投票： 公司将通过 深圳证券交 易所交易 系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日：2022 年 12 月 28 日（星期三）。

                                       1
       (七)出席对象：
       1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
       于股权登记日 2022 年 12 月 28 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
   记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
   席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、公司聘请的律师。
       (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。
       二、会议审议事项
       (一)审议事项
                             表一 本次股东大会提案编码示例表

提案                                                                    备注
                              提案名称
编码                                                           该列打勾的栏目可以投票
 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √
非累积投票提案
                                                               √作为投票对象的子议案
1.00 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案                              数：5
1.01      与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易                     √

1.02      与山重建机有限公司及其关联方的关联交易                         √

1.03      与山推（德州）工程机械有限公司的关联交易                       √

1.04      与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易                 √

1.05      与山重融资租赁有限公司的关联交易                               √

累积投票提案                                                        采用等额选举
2.00 关于增补公司非独立董事的议案                                应选人数（2）人
2.01 选举张泉先生为公司第十届董事会非独立董事                            √

2.02 选举肖奇胜先生为公司第十届董事会非独立董事                          √
       （二）议案审议说明
       1、上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券
   时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
       2、议案 1 为关联交易，关联股东应当回避表决，且该议案进行逐项表决。
       3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
                                          2
    三、会议登记办法
    (一)会议登记办法
    1、登记方式
    法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
    2、登记时间：2022年12月29日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
   3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
    (二)其他事项
   1、会议联系方式
   联系人：袁青    秦晓莉 贾营
   联系电话：0537-2909616，2909532
   传真：0537-2340411
   电子邮箱：zhengq@shantui.com
   2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
    五、备查文件
    1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第十届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。


    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书




                                            山推工程机械股份有限公司董事会
                                               二〇二二年十二月二十九日

                                      3
 附件1:

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360680
    2、投票简称：山推投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                      …                              …
                    合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数如下：
    关于增补公司非独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
                                       4
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 4 日上午 9∶15，结束时间为
2023 年 1 月 4 日下午 15∶00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                               5
   附件 2:

                                            授权委托书


        兹委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席 2023 年 1 月 4 日（星期三）召

   开的山推工程机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权

   委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大

   会需要签署的相关文件。

        本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

                                                                     备注
提案
                             提案名称                         该列打勾的栏目可     同意 反对 弃权
编码
                                                                    以投票

 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √

非累积投票提案

                                                              √作为投票对象的
1.00 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
                                                                 子议案数：5

1.01         与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易               √

1.02         与山重建机有限公司及其关联方的关联交易                   √

1.03         与山推（德州）工程机械有限公司的关联交易                 √

1.04         与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易           √

1.05         与山重融资租赁有限公司的关联交易                         √

累积投票提案                                                  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

2.00 关于增补公司非独立董事的议案                                       应选人数（2）人

2.01 选举张泉先生为公司第十届董事会非独立董事                         √

2.02 选举肖奇胜先生为公司第十届董事会非独立董事                       √

        注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、

   “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人

   对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可

   自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
                                                6
    2、表决累计投票议案时，本次股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候

选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数。

    选举公司第十届董事会非独立董事，投给候选人的选票数＝持有股份数量×2；

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

    如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    3、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定

对上述议案投票表决。

    4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



    委托人姓名：                         委托人身份证号码或营业执照注册号：

    委托人股东账户：                     委托人持股数量：

    受托人姓名：                         受托人身份证号码：

    委托日期：                           委托人签字（盖章）：




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