证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因         公告编号：2018-053

                    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                     第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十五次会议于 2018 年 10 月 30 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层

会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月

27 日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必

要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董

事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与

会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：



    一、审议通过《2018 年第三季度报告》



    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    董事会同意《2018 年第三季度报告》，认为公司编制和审议《2018 年第三

季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内

容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第三季度报

告正文》（公告编号：2018-052）、《2018 年第三季度报告全文》。



    二、审议通过《关于会计政策变更的公告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    董事会同意《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是公司根

据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会〔2018〕15 号）进行的合理变更，对当期和会计政策变更前公司各项财务指

标不产生影响，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不

存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编

号：2018-055）。



    二、备查文件

    1、第八届董事会第十五次会议决议




    特此公告。




                             成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

                                                    2018 年 10 月 30 日