贝瑞基因:第八届监事会第十次会议决议公告2019-04-30
证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2019-024
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
十次会议于 2019 年 4 月 29 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议
室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于 2019 年 4 月 27 日
以邮件形式发送给各位监事,与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信
息。本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由董事长
高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监
事认真审议本次会议议案并表决,本次监事会形成决议如下:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司《2019 年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》(公告
编号:2019-023)具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的公告。
监事会认为公司编制和审议2019年第一季度报告的程序符合法律、法规和
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
1
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了同意的独立
意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-025)。
监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部于 2017 年修订并发布的
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企
业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则
第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》(财会〔2017〕14 号)等金融工具相关会计准则进行的合理变更,
执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
对公司各项财务指标不产生影响。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、《第八届监事会第十次会议决议》
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会
2019 年 4 月 29 日
2