证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因            公告编号：2022-008

                   成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
            关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务并
                        聘任公司董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司财务总监、董事会秘书金晋先生的辞职报告，金晋先生因个人原因申请
辞去财务总监及董事会秘书职务，辞职后将不再公司担任任何职务。
    公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于由公司董事长、总经理代行
公司财务总监职务的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意由公司董
事长、总经理高扬先生代行公司财务总监职务，履行财务总监职责、由公司投资
者关系经理艾雯露女士担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书职责，任期自
董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日，提名委员会对高扬先生、艾雯
露女士的任职资格进行了审查（简历见附件）。
    截至本公告日，高扬先生直接持有公司股份 40,310,572 股，占公司总股本比
例为 11.37%，公司董事、副总经理侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女
士直接持有公司股份 23,355,661 股，占公司总股本比例为 6.59%，高扬先生及侯
颖女士合计持有公司股份 63,666,233 股，占公司总股本比例合计为 17.96%。金晋
先生、艾雯露女士未直接持有公司股份。
    公司独立董事对金晋先生辞去公司财务总监、董事会秘书职位的原因进行了
核查，认为其辞职原因与实际情况一致，未对公司实际经营产生重大不利影响。
独立董事对《关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务的议案》、《关于
聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意
见和独立意见》。


    特此公告。


                              成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 14 日



                                   1/3
附件一


    高扬先生，1980 年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。高扬
先生具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验，现为公司控股股东、实际
控制人，现任公司董事长、总经理，全面负责公司战略规划及运营管理事宜。
    截至本公告日，高扬先生持有公司股份 40,310,572 股，占公司总股本比例为
11.37%，公司董事、副总经理侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士持有
公司股份 23,355,661 股，占公司总股本比例为 6.59%。
    高扬先生与除侯颖女士外其他公司 5%以上股东及其实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。




                                   2/3
附件二


    艾雯露女士，1988 年出生，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权。
艾雯露女士历任当代东方投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公
司投资者关系总监，已取得董事会秘书资格证书，具备公司投资者关系管理及证
券事务处理经验。
    截至本公告日，艾雯露女士及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。
艾雯露女士与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。




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