证券代码：000710             证券简称：贝瑞基因        公告编号：2023-008


                   成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                   2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）   现场会议召开时间：2023年2月23日（星期四）下午15:30
    （2）   网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年2月23日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月23
日9:15—15:00。
    2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
    3、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、召集人：公司董事会
    本次股东大会的提案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。
    5、主持人：公司董事长高扬先生
    6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交
易所业务规则和公司章程等的规定。

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     7、股东会议出席情况

     本次现场出席会议的股东2人，代表股份57,816,233股，占上市公司总股
 份的16.3044％。

     本次通过网络投票的股东6人，代表股份4,566,827股，占上市公司总股份
 的1.2879％。

     本次出席会议的股东合计8人，代表股份62,383,060股，占上市公司总股
 份的17.5922％。其中，出席会议的中小股东6人，代表股份4,566,827股，占上
 市公司总股份的1.2879％。

     公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东
 大会。

     三、提案审议表决情况
   本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决
结果如下：
提案1.00 《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权
的议案》
总表决情况：
   同意62,380,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
   同意4,564,727股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9540％；反对
2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0460％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
     四、律师出具的法律意见
     律师事务所名称：金杜律师事务所

     律师名称：谢元勋、王东

     结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证

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券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书



    特此公告。




                          成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

                                                     2023年 2月 23 日




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