中航飞机：第七届董事会第二十一次会议决议公告2018-11-19
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-052
中航飞机股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一
次会议通知于 2018 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11
月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14 名，实际参加
表决董事 14 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股
的议案》
同意公司控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司（以下简称“西
飞民机”）增资 67.22 亿元，其中：现金增资 50 亿元，实物资产增资 17.22
亿元 。 本次 增 资 完 成 后， 西 飞民 机 注册 资 本由 190,000 万元增 加至
849,618.09 万元；同意公司以新舟 60/600 飞机相关实物资产对西飞民机
进行增资，上述实物资产截止 2018 年 5 月 31 日评估价值为 9.22168 亿元。
本次增资完成后，公司持有西飞民机股权比例由 36.84%下降至 18.8895%，
不再将西飞民机纳入公司合并报表范围。
1
在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、
王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 7 名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2018 年 11 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《对外投资公告暨关联交易公告》）
二、通过《关于 2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
同意 2019 年度公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及所属单
位预计发生日常关联交易金额为 47,887,178,196.98 元。
在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、
王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 7 名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2018 年 11 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网站上刊登的《2019 年度日常关联交易预计公告》）
三、批准《关于调整下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担
保的议案》
同意公司下属全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称
“西飞工贸”）增加使用公司银行综合授信项下信用证额度 2.6 亿元，用
于代理公司进口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连
2
带责任担保，担保期限一年，自公司董事会通过之日起至 2019 年 3 月 9
日，为西飞工贸代理公司进口业务办理的信用证业务提供一年期担保，担
保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。保证范围包括债务本金、利息、
逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2018 年 11 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《对外担保公告》）
四、批准《关于减持国泰君安证券股份有限公司股票的议案》
为了聚焦航空主业，合理有效配置有限资源，优化资产结构，同意公
司根据资本市场行情，通过上海证券交易所交易系统减持所持有的国泰君
安证券股份有限公司（股票简称：国泰君安；股票代码：601211）无限售
条件股份 9,694,142 股，占国泰君安总股本的 0.11%，减持所获资金全部
用于技改项目自筹资金。上述股份减持完成后，公司将不再持有国泰君安
股份。
授权公司经理层根据资本市场行情择机办理上述股票减持具体事宜，
公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。
同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。
五、批准《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
决定于 2018 年 12 月 6 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。
同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。
3
（详见 2018 年 11 月 19 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》）
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事独立意见
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月十九日
4
