中航飞机：关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告2018-11-30
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-058
中航飞机股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一
次会议决定于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会。现将
本次股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第二十一次会
议审议批准了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2018 年 12 月 6 日（星期四）下午 14：20；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018
年 12 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 5 日下午 15:00 至 2018 年 12
月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
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（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2018 年 11 月 29 日（星期四）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。
二、会议审议事项
（一）关于聘任会计师事务所的议案；
（二）关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股的议
案；
（三）关于 2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案。
上述议案（一）具体内容详见 2018 年 10 月 30 日公司在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》；
上述议案（二）具体内容详见 2018 年 11 月 19 日、2018 年 11 月 27 日公
司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《对外投资暨关
联交易公告》《对外投资暨关联交易的补充公告》。上述议案（三）具体内
容详见 2018 年 11 月 19 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
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网上披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》。
上述议案（二）和（三）涉及关联交易，关联股东需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责
2.00 √
任公司增资扩股的议案
关于 2019 年度日常关联交易预计发生金额
3.00 √
的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记
本公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 4 日
每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机股份有限公司
证券与资本管理部
（四）登记办法
1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。
2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席
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的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在
2018 年 12 月 4 日下午 18：00 前送达或传真至公司）
（五）会议联系方式
联 系 人：潘 燕
联系电话：029-86847885、029-86847070
传真号码：029-86846031
电子邮箱：zhfj000768@avic.com
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月三十日
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360768
（二）投票简称：中飞投票
（三）填报表决意见：
本次会议审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
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（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月5日下午15:00，
结束时间为2018年12月6日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限
公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积
投票提
案
1.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
关于控股子公司中航西飞民用
2.00 飞机有限责任公司增资扩股的 √
议案
关于 2019 年度日常关联交易预
3.00 √
计发生金额的议案
注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项
的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见
投票表决。
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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