意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中航飞机:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告2018-11-30  

						证券代码:000768      证券简称:中航飞机        公告编号:2018-058


                    中航飞机股份有限公司
   关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一

次会议决定于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会。现将

本次股东大会有关事项提示如下:



    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会

    (二)股东大会的召集人:董事会。公司第七届董事会第二十一次会

议审议批准了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    (四)会议召开的日期、时间:

    1.现场会议召开时间:2018 年 12 月 6 日(星期四)下午 14:20;

    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018

年 12 月 6 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 5 日下午 15:00 至 2018 年 12

月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

                                  1
       (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

       (六)会议的股权登记日:2018 年 11 月 29 日(星期四)。

       (七)出席对象:

       1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

       截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

       2.公司董事、监事和高级管理人员。

       3.公司聘请的律师。

       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   (八)会议地点:西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。

       二、会议审议事项
       (一)关于聘任会计师事务所的议案;

       (二)关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股的议

案;

       (三)关于 2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案。

       上述议案(一)具体内容详见 2018 年 10 月 30 日公司在《中国证券

报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》;

上述议案(二)具体内容详见 2018 年 11 月 19 日、2018 年 11 月 27 日公

司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《对外投资暨关

联交易公告》《对外投资暨关联交易的补充公告》。上述议案(三)具体内

容详见 2018 年 11 月 19 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
                                    2
网上披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》。

    上述议案(二)和(三)涉及关联交易,关联股东需回避表决。

     三、提案编码

                          本次股东大会提案编码表
                                                              备注
 提案编码                 提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票
     100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投
   票提案
   1.00     关于聘任会计师事务所的议案                         √
            关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责
   2.00                                                        √
            任公司增资扩股的议案
            关于 2019 年度日常关联交易预计发生金额
   3.00                                                        √
            的议案

    四、会议登记等事项

    (一)登记方式:直接登记或信函、传真登记

                      本公司不接受电话方式登记

    (二)登记时间:2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 4 日

            每天上午 8:00-12:00,下午 14:00-18:00

    (三)登记地点:西安市阎良区西飞大道一号中航飞机股份有限公司

证券与资本管理部

    (四)登记办法

    1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席

的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续;受委托出席

                                     3
的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。(需在

2018 年 12 月 4 日下午 18:00 前送达或传真至公司)

    (五)会议联系方式

    联 系 人:潘   燕

    联系电话:029-86847885、029-86847070

    传真号码:029-86846031

    电子邮箱:zhfj000768@avic.com

    通讯地址:西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部

    邮政编码:710089

   (六)出席本次现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件

    公司第七届董事会第二十一次会议决议。



    附件:1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书

                                         中航飞机股份有限公司

                                            董       事   会

                                         二○一八年十一月三十日




                                  4
附件1

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    (一)投票代码:360768

    (二)投票简称:中飞投票

    (三)填报表决意见:

    本次会议审议事项均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、

弃权。

    (四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先

对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    (一)投票时间:2018 年 12 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序


                                 5
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月5日下午15:00,

结束时间为2018年12月6日下午15:00。

    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份

认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。




                                6
附件 2


                                  授权委托书

    兹委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席中航飞机股份有限
公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人名称/姓名:
    委托人持股数量:
    委托人统一社会信用代码/身份证号码:
    委托人股票账户号码:
    受托人名称/姓名:
    受托人身份证号码:
     本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:
                                            备注       同意           反对    弃权
    提案
                      提案名称          该列打勾的栏
    编码
                                          目可以投票
           总议案:除累积投票提案外的所
    100                                       √
           有提案
  非累积
  投票提
  案
   1.00      关于聘任会计师事务所的议案            √
             关于控股子公司中航西飞民用
   2.00      飞机有限责任公司增资扩股的            √
             议案
             关于 2019 年度日常关联交易预
   3.00                                            √
             计发生金额的议案


     注:1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下

面的方框中打“○”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项

的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人可以按照自己的意见

投票表决。

    2.委托人为法人的,应当加盖单位印章。


                                           7
3.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                          委托人签名(或盖章):



                                     委托日期:         年     月     日




                                      8